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- Unidad de Análisis Financiero (Chile) (categoría Prevención del crimen)coordina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el que participan todos los sujetos obligados a informar…7 kB (785 palabras) - 16:13 25 ene 2024
estrategias contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.[1] La creación del Instituto Costarricense Sobre Drogas se remonta al…6 kB (558 palabras) - 23:53 24 ene 2024
Obama nominó a Cohen como subsecretario para el financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro, y el Senado de los Estados Unidos lo confirmó…10 kB (999 palabras) - 16:09 16 ene 2024
La época del terrorismo en el Perú o el conflicto armado interno peruano[b] es un conflicto armado[c] ocurrido en ese país entre los años 1980 y 2000…183 kB (18 917 palabras) - 04:10 14 may 2024- atacan a Siria."[76] Catar y el patrocinio al terrorismo Venezuela y el patrocinio al terrorismo Terrorismo estatal «State Sponsors: Iran». Council of Foreign…42 kB (4629 palabras) - 23:30 4 mar 2024
- prevención y la represión de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el crimen organizado.[1] El cargo corresponde al Viceministro…5 kB (452 palabras) - 03:33 24 ene 2024
- Financiera, que es la oficina del estado argentino que se encarga de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. María Eugenia Talerico…7 kB (604 palabras) - 00:44 12 dic 2023
- Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[1] Es una institución autónoma y se rige según la Constitución…8 kB (487 palabras) - 14:39 15 abr 2024
- que se revele el plan y las circunstancias del mismo. Se aumentan las penas al financiamiento del terrorismo al rango entre 541 días a 5 años y 1 día de…15 kB (2086 palabras) - 10:29 23 ene 2024
FinCEN (categoría Wikipedia:Páginas con traducciones del inglés)transacciones financieras para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales. El…26 kB (2686 palabras) - 19:07 8 oct 2023- establece políticas para la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[1][2] Hasta el 31 de julio de 2014 se desempeñó…7 kB (625 palabras) - 14:57 5 ene 2024
protección penal frente al lavado de activos de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo, y que incluye dispositivos particulares para el sector seguros…6 kB (353 palabras) - 05:25 6 feb 2024- Internacional para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Fue modificada el 22 de diciembre de 2011.[2]…8 kB (871 palabras) - 23:05 17 ene 2024
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- el terrorismo. La protección civil se lleva a cabo por el Estado con diferentes tareas para evitar la inseguridad ciudadana como: la prevención del delito
- dependencia del resto del mundo) - Shock de Of. y Dda externa (China, USA, Guerras, Terrorismo, etc..) - Tasas de interés internacional, precio del petróleo